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兴业银行青岛分行成功堵截“空壳公司”开户

时间:2020-06-12 19:35 来源:未知 作者:admin 点击:

  为进一步强化辖区企业银行结算账户管理,防范、打击电信网络新型违法犯罪,维护社会经济金融秩序,切实保护人民群众财产安全和合法权益,人行青岛市中心支行联合青岛市公安局面向辖区金融机构共同开展对公账户专项整治工作。兴业银行青岛分行多措并举,深入落实,并于近期成功堵截一起“空壳公司”开户风险事件。

  4月17日,两名客户来到兴业银行青岛麦岛支行办理基本账户开户,起初经办人员因觉察其中一名客户为记账公司人员,并曾频繁带领客户赴该支行办理对公业务,在学习人行发布的相关案例基础上,该经办人员提高警觉,即刻向会计主管进行汇报。经系统查询,该客户拟开立的青岛某技术咨询有限公司法人已于4月注册投资4家公司,且注册地址较为临近。在进一步核查中,发现该客户在拟开户企业地址、人员、经营范围、法人举止等方面存在多处疑点,如经办人员在咨询企业租房房租及租期时,客户略有迟疑,并表示因租期较短无法提供租赁合同;企业注册法人显示为广东人,但员工为长沙人,均系异地;客户表示经营范围为计算机软件开发、咨询、服务,但当经办人员问及企业电脑等设备存放的仓库地址时,客户言语间含糊其辞,表示暂时没有,将于后期租赁;在与柜面人员交流中,客户持续查看手机,随后停留片刻借故自行离开。经综合考察,该支行会计主管认定该客户疑似中介机构批量开户,并有出租、出借账户嫌疑,存在严重风险,随即形成相关案例报送分行,以提高全辖开户警惕。6月7日,反诈中心面向青岛市金融机构正式发布涉案账户提示,要求对该法人相关账户进行进一步核查、止用,该企业被确认为“空壳公司”。

  据了解,自对公账户专项治理工作开展以来,兴业银行青岛分行高度重视,积极开展动员、宣传等各项工作,并持续通过多角度、多层面培训,不断提升基层员工风险防范意识,加大对客户身份识别的管理力度,努力在开户环节把好第一道关口,切实为银行和客户资金安全罩上“金钟罩”。